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證券代碼：600117     證券簡稱： 西寧特鋼      編號：臨2022-021

西寧特殊鋼股份有限公司

續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）；

l  本議案尚需提交股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1.基本信息

機構(gòu)名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101。

業(yè)務(wù)資質(zhì)：1992年首批獲得財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《會計師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證》，2006年經(jīng)PCAOB認可獲得美國上市公司審計業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業(yè)務(wù)資質(zhì)。

是否曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是。

2.人員信息

3.業(yè)務(wù)信息

4.投資者保護能力

5.獨立性和誠信記錄

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分2次。54名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀律處分3次。

（二）項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人：王建華，2005年7月成為注冊會計師、2006年12月開始從事上市公司審計、2013年9月開始在大華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2020年10月開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告6家。

簽字注冊會計師：易永健。1994年10月成為注冊會計師、1995年6月開始從事上市公司審計、2019年11月開始在大華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)、2018年10月開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告1家。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：包鐵軍，1998年12月成為注冊會計師，2001年10月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年2月開始在本所執(zhí)業(yè)，2015年10月開始從事復(fù)核工作，近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計報告情況超過50家次。

2.上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性；項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

（三）審計收費

1.審計費用定價原則：主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2.預(yù)計2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計費用合計為145萬元（稅前），與上年度持平。

二、續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的審議程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對《關(guān)于聘請2022年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》進行了充分了解，認為大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務(wù)的綜合資質(zhì)要求，能夠勝任公司年度審計工作，故同意該議案并將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事關(guān)于本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的事前認可及獨立意見

獨立董事對該事項的事前認可意見：經(jīng)審查，大華會計師事務(wù)所的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件，認為該所符合擔任公司財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的資格。并且大華會計師事務(wù)所團隊人員工作勤勉盡責(zé)，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。為此，我們同意公司2022年度繼續(xù)聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供財務(wù)審計及內(nèi)控審計工作，并同意將該議案提交公司第八屆董事會第三十五次會議審議。

獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見：我們認為，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有多年上市公司審計服務(wù)經(jīng)驗，在擔任公司2021年度審計機構(gòu)期間，能夠客觀、獨立地對公司財務(wù)狀況及內(nèi)控情況進行審計，滿足了公司2021年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計工作的要求。我們認為大華事務(wù)所具備提供財務(wù)審計及內(nèi)控審計的能力，聘用大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）不存在損害公司及廣大股東利益的情形。聘請決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司八屆董事會第三十五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘請2022年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，擬聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。

（四）生效日期

本次續(xù)聘大華會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1.八屆三十五次董事會決議；

2.八屆十八次監(jiān)事會決議；

3.八屆三十五次董事會相關(guān)議案的獨立董事意見；

4.八屆三十五次董事會相關(guān)事項的獨立董事事前認可意見；

5.審計委員會對相關(guān)事項的書面審核意見。

特此公告。

  西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2022年4月29日